本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2025年6月20日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告，澄星项目进展情况报告，开展了集团战新产业发展情况专题研讨。
董事会审议通过了以下议案：
一、华润集团经济责任审计整改情况报告
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、关于华润集团2024年度工资总额清算和2025年工资总额预算的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
三、华润集团经营班子成员2025年经营业绩合同
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2025年6月20日