本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2025年8月27日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会通报了2024年度集团董事会评价意见。
董事会审议通过了以下议案：
一、华润集团“十四五”总结评估报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、华润电力德润生物质业务处置方案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2025年8月27日